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Le piattaforme devono per di piu rispettare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, con particolari soglie di dichiarazione obbligatoria per transazioni superiori a determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria e implica la protezione su accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.

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